Circular Externa 0009
| Emisor | Superintendencias - Superintendencia de la Economía Solidaria |
| Número de Boletín | 44638 |
DIARIO OFICIAL 44.638 CIRCULAR EXTERNA 0009 03/12/2001 Modificación Formato número 001 Régimen de Control y Prevención de Lavado de Activos. Señores: Representantes Legales, miembros de los órganos de administración, control, vigilancia y asociados de las cooperativas especializadas en ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. De: Superintendente de la Economía Solidaria Asunto: Modificación Formato número 001¿ Régimen de Control y Prevención de Lavado de Activos Fecha: Dieciembre 03-2001 Apreciados señores: Por medio de la presente se anexa el nuevo Formato número 001 ¿ Reporte de Transacciones en Efectivo de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa número 0014 del 6 de diciembre de 2000 sobre el Régimen de Control y Prevención de Lavado de Activos, el cual contiene ajustes en la codificación por departamentos; el instructivo para su diligenciamiento continúa vigente. El presente formato reemplaza en su totalidad el modelo remitido con la Circular Externa número 0004 del 20 de marzo de 2001. Cordial Saludo, La Superintendente, Elvia Mejía Fernández. Se anexa lo anunciado Superintendencia de la Economía Solidaria REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO Formato número 001 Circular Externa 014 de 2000 Entidad________________ Trimestre del___________________ Al_____________ DD/MM/AA DD/MM/AA Subcuenta Capitales, municipios Subcuenta y departamentos Depositos M/L Retiros M/L No. Valor No. Valor 005 Medellín 010 Envigado 015 Itaguí 020 Rionegro 025 Bello 030 Caldas 035 Apartadó 080 Resto Departamento 999 Subtotal Antioquia 005 Bogotá 010 Girardot 015 Zipaquirá 020 Fusagasugá 025 Facatativá 030 Soacha 035 Ubaté 040 Madrid 080 Resto Departamento 999 Subtotal Cundinamarca 005 Bucaramanga 010 Barrancabermeja 015 San Gil 020 Floridablanca 025 Socorro 030 Piedecuesta 035 Málaga 080 Resto Departamento 999 Subtotal Santander 005 Cali 010 Palmira 015 Tuluá 020 Buga 025 Buenaventura 030 Cartago 035 Florida 080 Resto Departamento 999 Subtotal Valle Del Cauca 005 Ibagué 010 Espinal 015 Melgar 020 Honda 025 Líbano 030 Chaparral 080 Resto Departamento 999 Subtotal Tolima 005 Manizales 010 La Dorada 015 Chinchiná 020 Anserma 025 Aguadas 080 Resto Departamento 999 Subtotal Caldas 005 Montería 010 Sahagún 015 Cereté 020 Lórica 025 Planeta Rica 080 Resto Departamento 999 Subtotal Cordoba 005 Barranquilla 010 Soledad 015 Baranoa 020 Sabanalarga 025 Repelón 080 Resto Departamento 999 Subtotal Atlántico 005 Cartagena 010...
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