Resolución Ejecutiva número 053 de 2013, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 48722 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Nota Verbal número 1794 del 31 de julio de 2012, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano venezolano Ernesto Maffi Dunn, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero.
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Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución del 27 de agosto de 2012, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano venezolano Ernesto Maffi Dunn, identificado con la cédula de identidad V-6.267.588, la cual se hizo efectiva el 3 de septiembre de 2012, por miembros de la Policía Nacional.
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Que mediante Nota Verbal número 2504 del 22 de octubre de 2012, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Ernesto Maffi Dunn.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
"Ernesto Maffi Dunn es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero. Es el sujeto de la Acusación número 12-278, dictada el 6 de junio de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania, mediante la cual se acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto:
1) para realizar e intentar realizar transacciones financieras las cuales involucraban las utilidades provenientes de actividades ilícitas especificadas, es decir, concierto para importar y distribuir sustancias controladas, a sabiendas de que las transacciones estaban diseñadas, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las utilidades de las actividades ilícitas designadas, y que mientras realizaban o intentaban realizar dichas transaccionesfinancieras, los acusados sabían que los bienes involucrados en las transacciones financieras representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, en violación del Título 18, Sección 1956(a) (1)(B)(i) del Código de los Estados Unidos; y
2) transportar, transmitir y transferir, e intento de transportar, transmitir, y transferir instrumentos monetarios o fondos, los cuales involucraban las utilidades provenientes de actividades ilícitas especificadas, a saber, concierto para importar y distribuir sustancias controladas, desde un lugar en los Estados Unidos hacia o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, a sabiendas de que los fondos involucrados en el transporte, transmisión y transferencia representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, y a sabiendas de que dicho transporte, transmisión y transferencia estaban diseñados, en todo o en parte, para ocultar y encubrir la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las utilidades provenientes de las actividades ilícitas especificadas, en violación del Título 18, Sección 1956(a)(2)(B)(i) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 18, Sección 1956(h) del Código de los Estados Unidos;
-- Cargos Dos a Veintisiete: Realizar e intentar realizar transacciones financieras, con el conocimiento de que los bienes involucrados en dichas transacciones financieras representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, a saber, concierto para importar y distribuir sustancias controladas, y actuando con el conocimiento de que las transacciones estaban diseñadas, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de tales utilidades provenientes de la actividad ilícita especificada, y ayuda y facilitación de dicho delito, todo en violación del Título 18, Secciones 1956(a)(1)(B)(i) y 2 del Código de los Estados Unidos; y
-- Cargos Veintiocho a Cuarentay cinco. A sabiendas transportar transmitir y transferir, e intento de transportar, transmitir, y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia un lugar fuera de los Estados Unidos, a sabiendas de que los fondos involucrados en el transporte representaban las utilidades provenientes de alguna forma de actividad ilícita, y a sabiendas de que dicho transporte estaba diseñado, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las utilidades provenientes de las...
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