Acuerdo número 008 de 2007, por medio del cual se aprueba el Manual del Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -Sarlaft y se designa al oficial de cumplimiento y a su suplente.
Emisor | Establecimientos Públicos |
Número de Boletín | 46763 |
El Consejo Directivo del Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica Fonprecon, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confieren los literales b) y f) del articulo 76 de la Ley 489 de 1998 y el literal b) del articulo 7° del Acuerdo 005 del 3 de marzo de 2003, y CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el articulo 52 de la Ley 100 de 1993, el Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica - Fonprecon, esta sometido a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Que con fundamento en las facultades consagradas en el numeral 3 literal a) del articulo del Estatuto Organico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del articulo 11 del Decreto 4327 de 2005, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Circular Externa 022 del 19 de abril de 2007, impartio instrucciones en materia de administracion del riesgo de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo, estableciendo los parametros minimos que las entidades vigiladas deben atender en el desarrollo e implementacion del Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo - Sarlaft.
Que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficio 2007020197-004000 del 17 de junio de 2007, requirio a Fonprecon para que ajustara el Manual del SisteIntegral de Prevencion y Control del Lavado de Activos - Sipla, adoptado mediante resolucion 1265 del 2 de septiembre de 2005 y aprobado por el Consejo Directivo con el Acuerdo 008 del 20 de junio de 2006, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la Revisoria Fiscal, respecto de los riesgos inherentes a las...
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