Resolución ejecutiva número 072 de 2018, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 50568 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
-
Que mediante Nota Verbal número 1740 del 17 de octubre de 2017, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano Armenio Armen Martirosyan, requerido para comparecer a juicio por delitos hurto y fraude.
-
Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 18 de octubre de 2017, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Armenio Armen Martirosyan, portador del Pasaporte BA3053817, expedido en la República de Armenia, quien había sido detenido el 11 de octubre de 2017, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.
-
Que mediante Nota Verbal número 1987 del 6 de diciembre de 2017, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Armenio Armen Martirosyan.
En dicha Nota se informa que Armen Martirosyan es requerido para comparecer a juicio por delitos de hurto y fraude. Señala que es el sujeto de la Acusación número CR17-00707-JAK, dictada el 8 de noviembre de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, en la que se menciona los siguientes cargos:
"ACUSACIÓNFORMAL (...) El Gran Jurado expide la siguiente Acusación formal: CARGOS DEL UNO AL CATORCE [&& 1344 (2) y 2 del T. 18 del C. de EEUU]
ALEGACIONES DE INTRODUCCIÓN 1. En todo momento pertinente para esta Acusación formal: a) Bank of America, N.A. (Bank of America) era una Institución financiera asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos; b) Comerica Bank ("Comerica") era una Institución financiera asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos; c) Citibank, N.A. ("Citibank") era una Institución financiera asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.
2. El Servicio de Impuestos Internos ("IRS") era una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
B. EL ARDID PARA ESTAFAR 3. Empezando en una fecha desconocida por parte del Gran Jurado, pero por lo menos en abril de 2009 o alrededor de esa fecha y continuando hasta septiembre de 2017, o alrededor de esa fecha, en el Condado de Los Angeles, en el Distrito Central de California y en otros lugares, el acusado Armen Martirosyan ("Martirosyan"), junto con otros conocidos y desconocidos por parte del Gran Jurado, cada uno ayudando e instigando a los otros, con conocimiento y con la intención de estafar, ejecutaron e intentaron ejecutar un ardid para obtener dinero, fondos, valores y otros bienes propiedad y bajo custodia y control de Bank of America, Comerica, Citibank y otras instituciones financieras, mediante declaraciones o promesas materiales falsas y fraudulentas, representaciones y promesas, y el ocultamiento de hechos materiales.
4. El ardid fraudulento operó, en sustancia, de la siguiente manera: a) El acusado Martirosyan, abrirá cuentas bancarias en sucursales de Bank of America, Comerica y Citibank en el Condado de Los Angeles y en otros lugares en los Estados Unidos; b) El acusado Martirosyan, junto con otros conocidos y desconocidos por parte del Gran Jurado, causarían que los reembolsos por devoluciones de impuestos obtenidos en forma fraudulenta usando identidades robadas se depositaran en esa cuentas bancarias que el acusado Martirosyan había abierto; c) El acusado Martirosyan, junto con otros conocidos y desconocidos por parte del Gran Jurado, después...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba