Resolución ejecutiva número 227 de 2018, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 50709 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1875 del 15 de noviembre de 2017, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jaime Alberto Giraldo Alzate, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero.
2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Resolución del 1º de diciembre de 2017, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Jaime Alberto Giraldo Alzate, identificado con la cédula de ciudadanía número 6465031, la cual se hizo efectiva el 13 de diciembre de 2017, por funcionarios de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación.
3. Que mediante Nota Verbal número 0207 del 5 de febrero de 2018, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Jaime Alberto Giraldo Alzate.
En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número CR17547 (también enunciada como 17 - CR - 547 y 17 -CR-547 (ARR), dictada el 6 de octubre de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se le acusa de delitos de lavado de dinero, según se describe a continuación:
"ACUSACIÓN FORMAL (...) El Gran Jurado Imputa lo siguiente:
(... )
CARGO UNO (Concierto para lavar dinero)
22. Las alegaciones que se encuentran en los párrafos 1º al 21 se vuelven a alegar y se incorporan como si se expusieran plenamente en este párrafo.
23. Alrededor y entre el mes de noviembre de 2016 y el mes de abril de 2017, siendo ambas fechas aproximadas e inclusivas, dentro del Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, el acusado Jaime Alberto Giraldo Alzate, conjuntamente con otros, a sabiendas e intencionalmente concertó para realizar una transacción financiera o más en el comercio extranjero y que afectó al mismo y transacciones que involucraban una institución financiera cuyas actividades tenían un efecto en el comercio interestatal y en el comercio extranjero, las cuales implicaron bienes que una persona, bajo la dirección y con la aprobación de un funcionario federal autorizado para investigar transgresiones de lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, representó eran las ganancias de una actividad ilícita especificada, a saber: el tráfico de estupefacientes, en transgresión de lo dispuesto en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 841, con la intención de ocultar y disfrazar la índole, la ubicación, la titularidad y el control de bienes que se creía eran las ganancias de tal actividad ilícita especificada, contraviniendo lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, 1956(a)(3)(B).
(Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(h) y 3551 y siguientes).
CARGO DOS (Lavado de dinero) 24. Las alegaciones que se encuentran en los párrafos 1º al 21 se vuelven a alegar y se incorporan como se si expusieran plenamente en este párrafo.
25. Alrededor y entre el mes de noviembre de 2016 y el mes de abril de 2017, siendo ambas fechas aproximadas e inclusivas, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, el acusado Jaime Alberto Giraldo Alzate, conjuntamente con otros, a sabiendas e intencionalmente realizó una transacción financiera o más en el comercio extranjero que afectó al mismo y transacciones que implicaron a una instituciónfinanciera cuyas actividades tenían un efecto en el comercio interestatal y en el comercio extranjero, las cuales implicaron bienes que una persona, bajo la dirección y con la aprobación de...
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