Resolución número 0118 de 2018, por medio de la cual se adopta la Versión número 5 del Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon)
| Emisor | Establecimientos Públicos - Fondo de Previsión Social del Congreso de la República |
| Número de Boletín | 50547 |
El Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y Decreto número 3992 de 2008 artículo 3º, y
CONSIDERANDO:
Que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), es una Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por tanto, debe dar cumplimiento a la implementación de un Sistema para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), con el fin de prevenir ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas;
Que, para tal efecto, esta Entidad, debe dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica (CE 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia;
Que, de conformidad con lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV, Numeral 4.2.3.2.1 de la mencionada circular, dentro de la documentación con la cual debe contar la entidad, relacionada con el Sarlaft, se relaciona el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft);
Que, según Resolución número 099 del 21 de marzo del 2017, se adoptó la Versión número 4 del Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), sin embargo, se hizo necesaria su actualización de conformidad con lo registrado en el plan de mejoramiento suscrito con Control Interno, realizando las siguientes modificaciones:
-
Se introducen las consecuencias del no cumplimiento del Sarlaft.
-
Se incluyen nuevos controles relacionados con la consulta de las listas consolidadas del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la
ONU.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Versión número 5 del Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, fue presentada al Consejo Directivo en la sesión realizada el 1º de...
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