Resolución número 0717 de 2017, por la cual se aprueban las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar Nariño)
| Emisor | Superintendencias - Superintendencia del Subsidio Familiar |
| Número de Boletín | 50418 |
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 25 de 1981, el Decreto número 2595 de 2012, la Ley 789 de 2002, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante oficio radicado bajo el número 1-2017-015120 del 18 de septiembre de 2017, correspondiente al Expediente 18/2017/RCC, el doctor Luis Carlos Coral Rosero, Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar Nariño), allega para evaluación de esta Superintendencia, el Acta número 060 de Asamblea General Ordinaria de Afiliados efectuada el 29 de junio de 2017, con sus respectivos soportes.
Verificada el Acta número 060 de Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar Nariño) se evidencia que se desarrolló y aprobó el siguiente Orden del Día de conformidad con la convocatoria publicada el 18 de mayo a través del Diario del Sur:
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Verificación del quórum.
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Lectura y aprobación del Orden del Día.
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Lectura del informe de la Comisión sobre aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados celebrada en el año dos mil dieciséis (2016).
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Elección de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados dos mil diecisiete (2017).
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Informe Consejo Directivo correspondiente al año dos mil dieciséis (2016), presentado por el Presidente del Consejo Directivo.
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Informe Social y Financiero correspondiente al año dos mil dieciséis (2016), presentado por el Director Administrativo.
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Presentación del informe de Control Interno correspondiente al año dos mil dieciséis (2016), presentado por el Presidente Consejo Directivo.
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Presentación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).
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Dictamen e informe del Revisor Fiscal año dos mil dieciséis (2016).
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Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).
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Consideración del proyecto de reorganización institucional de escisión del programa de aseguramiento en salud (EPS) de la Caja de Compensación Familiar de Nariño con el fin de crear y/o fusionar una nueva persona jurídica, cuyo objeto social principal será actuar como entidad promotora de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, según los parámetros descritos en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y demás normas que lo adicionen, complementen o modifiquen. Esta nueva persona jurídica (entidad escindida) se regirá por los estatutos que se anexan al proyecto de escisión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 222 de 1995.
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Consideración de delegación al Director Administrativo para efectuar ante las autoridades competentes las gestiones necesarias para el proceso de legalización y perfeccionamiento del proyecto de reorganización institucional de escisión y para la creación y/o fusión de la nueva persona jurídica.
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Presentación y consideración de la modificación de los Estatutos de la Corporación.
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Fijación del monto hasta por el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorización del Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.
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Proposiciones y varios.
El Presidente somete a consideración de la Asamblea el Orden del Día, decisión que es aprobada por unanimidad por parte de los Asambleístas.
De otro lado y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.7.1.2.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo 1072 de 2015, la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar Nariño), según consta en Acta número 060 de fecha de 29 de junio de 2017, aprobada el 11 de septiembre por la comisión designada para el efecto, desarrolló y aprobó los siguientes puntos del Orden del Día:
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Se procedió a verificar el quórum reglamentario para sesionar el cual en virtud del artículo 39 de los Estatutos corresponde a un número plural de los afiliados por lo menos al 25% del total de afiliados hábiles para sesionar, por tanto siendo las 8:00 a. m. se encontraban 06 representantes legales de empresas afiliadas hábiles, por lo que se...
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