Resolución número 1433 de 2007, por la cual se adopta el Manual del Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -Sarlaft. - 26 de Septiembre de 2007 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 51318200
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Resolución número 1433 de 2007, por la cual se adopta el Manual del Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -Sarlaft.

Texto Original (Diario Oficial de Colombia) Citas 3 Citado por Relacionados
Vincent
EmisorEstablecimientos Públicos
Número de Boletín46763

La Directora General del Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica - Fonprecon, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el articulo 78 de la Ley 489 de 1998, y CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 0008 del 20 de junio de 2006, el Consejo Directivo aprobo el Manual del Sistema Integral de Prevencion y Control del Lavado de Activos - Sipla - en el Fondo de Prevision Social del Congreso de la Republica, Fonprecon, contenido en la resolucion 1265 del 2 de septiembre de 2005.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia, a traves de la Circular Externa 022 del 19 de abril de 2007, impartio instrucciones relativas al diseño, implementacion y funcionamiento del Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo, Sarlaft, sustituyendo en su integridad el Capitulo Undecimo de la Circular Externa 007 de 1996 - Circular Basica Juridica -, por lo cual es procedente actualizar el citado manual.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia, a traves del Superintendente Delegado para Riesgos de Lavado de Activos, mediante oficio numero 2007020197-004000 del 17 de junio de 2007, requirio a Fonprecon en relacion con las recomendaciones formuladas por la Revisoria Fiscal, respecto de la modificacion al Manual del Sipla, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo numero 008 del 20 de junio de 2006, en el sentido de incluir el...

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