Resolución número 111 de 2007, por la cual se modifica la Resolución 062 de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero. - 29 de Agosto de 2007 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 51310465
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Resolución número 111 de 2007, por la cual se modifica la Resolución 062 de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Texto Original (Diario Oficial de Colombia) Citas 4 Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent
EmisorSuperintendencias
Número de Boletín46735

"por El Director General de la Unidad de Informacion y Analisis Financiero en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el articulo 4° de la Ley 526 de 1999 y demas disposiciones concordantes, y CONSIDERANDO:

  1. Que el Director General de la UIAF profirio el dia 12 de junio de 2007 la Resolucion 062 por medio de la cual, "se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligacion de reportar de manera directa a la Unidad de Informacion y Analisis Financiero".

  2. Que el articulo 7° de la Resolucion 062 de 2007, establece que los montos objeto del reporte se actualizaran por la UIAF en los terminos, oportunidad y condiciones que estime pertinentes.

Que en merito de lo expuesto;

RESUELVE:

Articulo 1°

Modificar el articulo 4° de la Resolucion 062 de 2007, el cual quedara asi: Articulo 4°: Todos los sujetos obligados deberan reportar trimestralmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros dias calendario del mes siguiente al trimestre, todas las transacciones de compra y venta de divisas en efectivo, cuya cuantia sea igual o superior a quinientos dolares de los estados unidos de America (USD 500) o su equivalente en otras monedas. (De conformidad con el anexo tecnico No. 1 de la presente Resolucion).

de Articulo 2°. Modificar el Articulo 5° de la Resolucion 062 de 2007, el cual quedara asi: Articulo 5°. Todos los sujetos obligados deberan reportar trimestralmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros dias calendario del mes siguiente al trimestre, todas las transacciones de compra y venta de divisas en efectivo, que se realicen durante el trimestre por parte de una misma persona natural o juridica, y que en su conjunto igualen o superen la cuantia de dos mil quinientos dolares de los estados unidos de America (USD 2.500) o su equivalente en otras...

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